เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 67 พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ รรท.ผบช.ภ.2 พล.ต.ต.อิทธิพร โพธิ์ทอง รอง ผบช.ภ.2, พล.ต.ต.ธีระชัย ชำนาญหมอ ผบก.สส.ภ.2, พล.ต.ต.นเรวิช สุคนธวิท ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา, พ.ต.อ.กฤตยา เลาประสพวัฒนา รอง ผบก.สส.ภ.2 ตำรวจภูธรภาค 2 และตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา สืบสวนพบว่าระหว่างวันที่ 19-25 ต.ค. 67 มีขบวนการ “คอกม้า” จัดหาบัญชีม้า 5 คน ไปเปิดบัญชีและยืนยันตัวตนที่ห้างโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ จ.ฉะเชิงเทรา และธนาคารใกล้เคียง หลังเปิดบัญชีสินทรัพย์ดิจิทัลครบแล้ว นำไปส่งที่หน้าห้างเดอะสตาร์ บริเวณหน้าด่านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โดยมีรถเก๋งมารับไปข้ามคลองน้ำใสทางด้าน ต.ท่าข้าม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ไปยังเมืองปอยเปต ประเทศกัมพูชา อยู่ในออฟฟิตตึกแถว 3 ชั้น สแกนหน้าจนบัญชีถูกอายัดจึงส่งกลับประเทศไทย
ทั้งนี้ จากการรวบรวมพยานหลักฐาน ได้ออกหมายจับ คอกม้า 8 คน บัญชีม้า 5 คน ผลการจับกุม คอกม้า 2 คน บัญชีม้า 2 คน อายัดตัวในเรือนจำ 2 คน รวม 6 คน อยู่ระหว่างติดตามจับกุมอีก 2 คน ประกอบด้วยา 1.น.ส.วริศรา 2.นายเสน่ห์ (คอกม้า จัดหาคนเปิดบัญชีม้าและซิมม้า) 3.น.ส.สุกัญญา 4.นายชัยสิทธิ์ 5.นายอธิวัฒน์ และ6.นายวรพันธ์ ทั้งหมดรับจ้างเปิดบัญชีม้าและซิมม้า ข้อหา มีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ, ร่วมกันฟอกเงิน, ร่วมกันเป็นอั้งยี่, ร่วมกันเป็นซ่องโจร, ร่วมกันฉ้อโกงอันมีลักษณะเป็นการฉ้อโกงประชาชน, ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลที่บิดเบือนฯ
นอกจากนี้ตรวจสอบบัญชีม้า 5 คน พบว่าเปิดบัญชีม้า 24 บัญชี มีเงินโอนเข้าจากผู้เสียหาย 133 ราย (ระหว่างวันที่ 19-25 ต.ค. 67) ก่อนบัญชีม้าถูกอายัด เงินหมุนเวียน 31,222,399.60 บาท โอนออกไปยังบัญชีต่างๆ และบัญชีสินทรัพย์ดิจิทัล (คริปโตเคอเรนซี่) รวม 24,518,580.78 บาท เป็นความผิดฐาน “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน” และ “ฟอกเงิน” การกระทำผิดตาม พ.ร.ก.มาตราการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ.2566 มาตรา 10,11 (เป็นธุระจัดหาคอกม้า) มาตรา 9 (เปิดหรือยินยอมให้ใช้ซิมผี บัญชีม้า) มาตรา 25 (มีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ) และร่วมกันเป็นอั้งยี่, ร่วมกันเป็นซ่องโจร
อย่างไรก็ตาม ตำรวจภูธรภาค 2 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงโทษของการเปิดซิมผี บัญชีม้าให้กับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ อย่าเห็นแก่เงินค่าจ้างเพียงเล็กน้อย.
